Fatture false e riciclaggio: sequestro da 3,5 milioni a Desenzano

Le indagini condotte dalla Compagnia di Desenzano del Garda, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, hanno portato alla luce di recente un sistema basato su fatture false, crediti d’imposta inesistenti, pratiche di indebita compensazione e sospette condotte di autoriciclaggio: gli accertamenti, avviati da un’attività ispettiva fiscale su una società di consulenza amministrativa, sono stati estesi nelle ultime settimane ad altre quattro società (una formalmente in provincia di Rimini e tre in comuni sulle sponde del Benaco) e a un’impresa del territorio che operava nel commercio all’ingrosso di macchinari industriali, ricostruendo un flusso di fatturazione fittizia pari a circa 4 milioni di euro e operazioni di compensazione di crediti fittizi per oltre 1 milione di euro.

Dalle verifiche è emerso che i pagamenti relativi alle fatture inesistenti venivano poi riversati verso ulteriori società mediante ulteriori documenti falsi e contratti preliminari di compravendita con versamento di caparre che venivano poi trattenute per occultare la provenienza illecita dei fondi; il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato quantificato in circa 3,5 milioni di euro, con vincoli su un patrimonio composto da immobili nei comuni di Brescia capoluogo, Desenzano del Garda, Lodrino, Temù e Polpenazze del Garda, in provincia di Vicenza e nella Costa Smeralda (Sardegna), nonché su un’autovettura di lusso Lamborghini, quote societarie e disponibilità liquide; il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi acquisiti, fermo restando che permane la presunzione di non colpevolezza degli indagati.